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天津銀行分行現23億驚天大騙局開庭:劇情宛如大片
2017年7月5日上午9點半,濟南市中院第五審判庭內,隨著 叮鈴、叮鈴…… 鐵鏈拖地的一陣陣聲響,四名面色凝重、身穿橙色坎肩的嫌犯被法警押著依次帶入法庭。
他們是這場23億元驚天騙局的 導演 、 主演 。
他們曾身穿銀行工裝、謊稱自己是銀行行長,大張旗鼓的到企業考察;他們曾溜進銀行VIP室冒充工作人員,裝模作樣的操作著未開機的電腦;
他們偽造了足以亂真的企業、銀行全套的公章和印鑒,仿冒出23億存單蒙騙存款單位;
他們精心設計的連環騙局洞穿了多家金融機構的安保體系,至今使其糾葛不斷、訴訟纏身……
隨著銀行詐騙案刑事一審判決的終結,這場驚天騙局內幕終于浮出水面。
一切還要從騙局被識破的那一刻說起。
連環騙局
2014年11月27日下午銀行 貸款-利 率 網,天津銀行濟南分行內發生了一場爭執。
原來,郵儲銀行河南分行和光大永明資產管理股份有限公司 (以下簡稱 光大永明 )達成了資金托管協議。
作為托管人的郵儲銀行河南分行正將20億元存款存入后者在天津銀行濟南分行的活期賬戶內。
可是yin+hang+123,當雙方人員到達天津銀行、找到領導給他們的對接人----自稱天津銀行濟南分行行長助理的張承康時,張從VIP室打印出一份20億元的《單位定期存款證實書》遞給他們。
此時,一場精心布局、環環緊扣的驚天騙局,眼看著只差一步就要得手。
可郵儲銀行和光大永明工作人員都來自金融行業,對銀行業務十分熟悉,當即提出了質疑——大額《單位定期存款證實書》應從銀行柜臺打印、出具,這VIP室看起來更像一個貴賓休息室,怎么能隨便辦理如此重要的柜臺業務?
兩人堅決拒收;這位 行長助理 卻一再解釋,銀行系統無法聯網,操作流程絕對規范。雙方爭執不下。
一連三天,直到2014年11月29日銀!行!信!息!港!,眼看騙局無法實施, 行長助理 提出,將款項退回郵儲銀行。
完全不符合銀行間同業匯劃的做法,引起了天津銀行的警覺原文http://www.yinhang123.net,同時銀行人員發現《單位定期存款證實書》竟是假的,當即報警。
當警方介入后發現,不僅《單位定期存款證實書》是假的,銀行印鑒是假的,甚至連 行長助理 也是假的。
一想到賬戶內的20億元險些神不知鬼不覺地消失掉,現場人員不由得驚出一身冷汗,
一起高達23億元的驚天騙局就此被揭開。
所幸的是,20億元存款騙局被識破,可根據警方調查結果,卻有一筆3億元的存款已被這一騙術高超、分工明確、配合緊密的詐騙團伙悄然轉出。
法庭上,身帶鐐銬的四個人從右至左,謝天負責找錢,他先是聯系到廣發銀行北京分行3億元資金;
張承康以天津銀行副行長的身份,尋找貸款企業——山東德州樺超化工有限公司(以下簡稱 樺超化工 );(來源:南^方^財^富^網)