【獵云網（微信號： ilieyun ）】 4 月13 日報道（編譯：福爾摩望）

在互聯網上，Maksim Zaslavskiy將自己描繪成一位經驗豐富的房地產商，一位為非洲、南美洲和東歐人民提供人道主義援助的全球慈善家。他還是三本書的作者，擁有法學碩士學位，并聲稱曾為多家華爾街銀行工作過。

但在去年冬天一個陰冷的星期五早晨，Zaslavskiy看上去并不像自己在網上所描繪的知名企業家。他是當天走入布魯克林聯邦法院面對刑事指控的眾多被告之一。Zaslavskiy穿著牛仔褲和絨毛毛衣，看起來很疲憊，提早一個小時就來到了他的聽證會上。當他倚靠在街對面公園的欄桿時，似乎還很冷靜。但是當他出現在法庭內時，氣氛逐漸發生了變化。

當他看著其他被告一個接一個走上法庭時，這位來自布魯克林的商人開始變得越來越焦慮。在經歷了約20分鐘的拖延之后，法官叫到了他的名字，當時，Zaslavskiy站在他的公共辯護律師身邊，沒有對法官使用尊稱，也拒絕聽取對他的指控。

不到五分鐘后，這一可能會改變人生的傳訊結束了。12月1日，當時38歲的Zaslavskiy被正式起訴涉嫌犯有證券欺詐陰謀罪，被判處5年監禁。而當他在幾個月前推出所謂的創新型賺錢機會時，絕對不會料想到會有這一天。

加入全球房地產革命吧! 這是Zaslavskiy在虛擬貨幣REcoin的宣傳視頻中所喊出的口號。在去年夏天，他大力鼓動著投資者選擇這一虛擬貨幣。

這是加密貨幣市場的創新，也是有史以來第一個由房地產支持的加密貨幣， 另一個宣傳視頻中說道。

這一系列視頻以及新聞稿、社交媒體活動和Zaslavskiy所說的白皮書都是由烏克蘭人所編輯的。這些視頻將REcoin定位為一種革命性的加密貨幣，投資者可以通過投資房地產來實現價值增長。

REcoin由人道主義家和企業家Maksim Zaslavskiy創立, 這家公司的簡介說道。 它將允許來自世界各地的投資者將他們的貨幣和儲蓄轉換為穩定、防通貨膨脹的加密貨幣。

通過發送到金融新聞網站的新聞稿和發布到Reddit、Facebook上的帖子，REcoin成為一個由 國際律師和程序員團隊 所主導，將獲得資金投資到 受到高度管制的房地產市場 。法院記錄顯示，REcoin被進一步描述為 可以實現價值增長的具有吸引力的投資機會 ，預期利潤從每年9%到每年67%不等。

但聯邦當局認為，這是一個對1000名投資者數十萬美元的騙局。Zaslavskiy通過ICO籌集資金，這是一種日益流行且基本上不受管制的籌款方法，在這種方法中，創企向投資者出售數字通證，所獲得的資金通常用于資助新項目或公司。在大多數情況下，投資者使用比特幣和以太坊等加密貨幣來購買這些通證。

當局指控Zaslavskiy通過兩次ICO(REcoin和DRCWorld)騙取了投資者的資金。參與者同時使用信用卡和加密貨幣投資Zaslavskiy的項目，但是沒有證據表明有任何通證或數字資產向投資者發行，甚至沒有證據表明，Zaslavskiy使用區塊鏈技術通過智能合約和安全交易運行了ICO。他成為了第一批與ICO有關的詐騙者。

根據金融研究公司Autonomous的數據，通過ICO募集的資金從2014年的約2600萬美元增加到2017年的60多億美元。顯然，到了2018年，ICO市場也不會消失。 增長速度依然很快，人們仍然將其視為一夜暴富的機會， Autonomous金融科技戰略的全球總監Lex Sokolin表示。

這種尚未成熟的融資體系太過受歡迎，已經催生了無數不可信的ICO。所有關于ICO的話題炒作，導致美國證券交易委員會(SEC)于去年秋天發布了有關名人站臺活動的警告。 SEC在一份聲明中表示，Paris Hilton、Floyd Mayweather、DJ Khaled等名人使用社交媒體推廣各種通證銷售，其中有些聽起來 好的不真實 。

政府并不是唯一擔心潛在ICO詐騙的人。Adam Smith研究所的區塊鏈專家、博主Preston Byrne同樣對潛在的ICO詐騙表示了擔憂。

人們用來描述他們銷售產品的語言，他們所提供的專業水平，與他們提供產品的復雜程度相比，在營銷和技術上是沒有邏輯的， 他宣稱。 由于每個人都在賺錢，所以這些如今被認真對待的想法，放在三四年前是永遠不可能的。

舊金山區塊鏈技術公司Chronicled的聯合創始人兼首席營銷官Sam Radocchia表示，投資者應該對那些看起來過好的ICO保持警惕。

明確承諾投資回報的絕對是詐騙， 她說。 或者明確地表示通證代表某種形式的所有權也是不合法的。這樣的明確說法實際上是在提供一種無法實現的安全性。

Radocchia指出，有很多合法的ICO建立在真正的區塊鏈技術之上，并有真實的服務和業務支持。 有些甚至試圖讓世界變得更美好。但這一籌款工具也很容易變成一種詐騙工具。

她指出： 現在沒有太多的方法可以用來驗證團隊正在打造的軟件，或者誰是團隊的領導。你可以在一個標準的眾包網站上買到一份標準的白皮書。

Zaslavskiy的房地產和鉆石ICO雖然沒有得到任何名人的認可，但也用到了ICO世界經常使用的語言。在ICO推出后幾天發布的新聞稿中，REcoin被形容為 一舉成功 。

Zaslavskiy一案為美國證券交易委員會未來接觸其他可能有問題的ICO提供了一個窗口，也預示著2018年美國市場會出現更多的訴訟。Byrne說，ICO懷疑論者之間的一個理論是，監管機構會首先起訴最為嚴重的案件，以便確定追究其他違規者所需的先例。

Byrne認為，監管機構 正在尋找第一批案例，這些案例必須要非常明確，以幫助他們劃定可接受和不可接受的邊界。

然而，Zaslavskiy并不認罪，并提出一項動議，要求駁回對他提起的刑事訴訟，認為自己并沒有銷售證券。上個月，檢察官對他的申訴提交了一份冗長的回應，表示他的ICO是在證券法背景下的投資合同。

Zaslavskiy多次拒絕了我們的評論請求，但他在近四個小時的審訊中提供了驚人的(有時甚至是相互矛盾和不連貫的)聲明。事實上，這一于9月20日的審訊內容很可能是他這起案件中最令人震驚的證據。所以，SEC在審訊結束后的一周內提起了訴訟，并成功凍結了他的資產。自此以后，Zaslavskiy就一直被法律糾紛所纏繞著。

根據他的Facebook簡介，Zaslavskiy出生在烏克蘭南部一個以其海灘和建筑而聞名的迷人城市敖德薩。他告訴美國證券交易委員會，他在上世紀90年代初，也就是他12歲時，隨家人一起移民到了美國。

雖然Zaslavskiy名下有兩個注冊地址，一個位于比弗利山莊，一個位于Sheepshead Bay，一個布魯克林南部的街區，那里是東歐移民的集中地。他告訴SEC，自己住在 千里之遙 的地方。他告訴SEC，近些年，他在烏克蘭和俄羅斯度過了大部分時間。